Az alábbi eljárást kell követni, ha egy nem szakmai ügyfél választható szakemberként kívánja, hogy kezeljék:

  • Az ügyfél írásban kijelenti az iFOREX Europe felé, hogy azt szeretné, ha választott szakmai ügyfélként kezelnék, akár általánosságban, akár egy adott befektetési szolgáltatás vagy tranzakció, illetve ügylettípus vagy termék tekintetében.
  • Az iFOREX Europe-nak egyértelmű írásbeli figyelmeztetést kell küldenie az ügyfélnek a védelemről és a befektetői kártalanítási jogokról, amelyeket elveszíthet.
  • Az ügyfélnek a szerződéstől különálló dokumentumban írásban kell nyilatkoznia arról, hogy tisztában van az ilyen jellegű védelmi jogok elvesztésének következményeivel.

Mielőtt úgy döntene, hogy felmentési kérelmet fogad el, az iFOREX Europe-nak minden ésszerű lépést meg kell tennie annak biztosítására, hogy a professzionális ügyfélként történő minősítést kérő ügyfél megfeleljen a korábban meghatározott vonatkozó követelményeknek (lásd a „Milyen kritériumok szükségesek ahhoz, hogy a nem szakmai ügyfelet választható szakmai ügyfélként kezeljék?”kérdést).

Az iFOREX Europe megfelelő írásos belső szabályzatokat és eljárásokat vezet az ügyfelek kategorizálására. A professzionális ügyfelek felelősek azért, hogy az iFOREX Europe-ot tájékoztassák minden olyan változásról, amely befolyásolhatja jelenlegi besorolásukat. Ha azonban az iFOREX Europe tudomására jut, hogy az ügyfél már nem teljesíti azokat a kezdeti feltételeket, amelyek miatt professzionális ügyfélként történő kezelése jogosult, akkor az iFOREX Europe-nak meg kell tennie a megfelelő lépéseket.