Al estar regulados como institución financiera, estamos obligados por ley a verificar la identidad de nuestros clientes. Logramos esto solicitando a nuestros clientes enviar algunos documentos oficiales. Esto nos permite proteger a nuestros clientes frente a la usurpación de identidad y a evitar cualquier fraude o cualquier intento de lavado de dinero.
Nuestros clientes deben enviar una copia en color de un “documento de identificación” oficial (‘un documento oficial emitido por el gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea o de un tercer país y que indique el nombre completo, la fecha de nacimiento de la persona física, que contenga la fotografía de dicha persona física’) y un comprobante de residencia reciente (factura de servicios públicos, extracto bancario, etc.). El documento debe tener menos de 6 meses de antigüedad y no debe mostrar una dirección de apartado de correos. Para los clientes que depositaron con tarjeta de crédito, solicitamos una copia de ambos lados de la tarjeta de crédito (todos los clientes deben asegurarse de ocultar los primeros 12 números de la tarjeta, así como el código CVV en el reverso de la tarjeta). La empresa puede solicitar documentos adicionales, dependiendo de los requisitos regulatorios.
iFOREX Europe le facilita el envío de documentos a través de tres métodos:
- Correo electrónico (por favor, tenga en cuenta que no podemos recibir tarjetas de crédito a través del correo electrónico. Se aceptarán identificación y prueba de residencia).
- Fax (por favor, tenga en cuenta que no podemos recibir tarjetas de crédito a través del fax. Se aceptará solo prueba de residencia).
- Cargar Documentos a través de la plataforma de trading.