En tant qu’institution financière régulée, nous sommes légalement requis de vérifier l’identité de nos clients. Nous demandons par conséquent à nos clients d’envoyer quelques documents officiels. Cela nous permet de protéger nos clients de tentatives d’usurpation d’identité, et d’empêcher toute tentative de fraude ou de blanchiment d’argent.
Nos clients sont tenus d'envoyer une copie couleur d'un "document d'identification officiel" (c'est-à-dire un document officiel délivré par le gouvernement d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, indiquant le nom complet et la date de naissance de la personne physique et portant sa photographie). Ils doivent également fournir une preuve de domicile récente (facture de services publics, relevé bancaire, etc.). Le document doit dater de moins de 6 mois et ne doit pas afficher d'adresse de boîte postale. Pour les clients ayant effectué un dépôt par carte de crédit, nous demandons une copie des deux faces de la carte de crédit (tous les clients doivent veiller à masquer les 12 premiers chiffres de la carte, ainsi que le code CVV au dos de la carte). La société peut demander des documents supplémentaires en fonction des exigences réglementaires.
iFOREX Europe vous propose 3 méthodes pour envoyer vos documents :
- Par e-mail (notez que nous ne pouvons pas recevoir de copie de carte de crédit par e-mail. Seules la pièce d’identité et la preuve de domiciliation seront acceptées).
- Par Fax (notez que nous ne pouvons pas recevoir de copie de carte de crédit par fax. Seules la pièce d’identité et la preuve de domiciliation seront acceptées).
- En transférant les documents via la plateforme de trading.