En tant qu’institution financière régulée, nous sommes légalement requis de vérifier l’identité de nos clients. Nous demandons par conséquent à nos clients d’envoyer quelques documents officiels. Cela nous permet de protéger nos clients de tentatives d’usurpation d’identité, et d’empêcher toute tentative de fraude ou de blanchiment d’argent.
Ainsi, il est requis de nos clients d’envoyer une copie couleur d’une pièce officielle d’identité (carte d’identité, passeport) et d’une preuve de domiciliation récente (facture utilitaire, relevé bancaire, etc.). Le document doit dater de moins de 6 mois, et ne doit pas être adressé à une boîte portale. Pour les clients ayant déposé par carte de crédit, nous demandons également une copie recto-verso de la carte de crédit (les clients doivent s’assurer de masquer les 12 premiers chiffres de la carte, ainsi que le code CVV au dos de la carte). La société peut demander des documents supplémentaires, selon les exigences de régulation.
iFOREX Europe vous propose 3 méthodes pour envoyer vos documents :
- Par e-mail (notez que nous ne pouvons pas recevoir de copie de carte de crédit par e-mail. Seules la pièce d’identité et la preuve de domiciliation seront acceptées).
- Par Fax (notez que nous ne pouvons pas recevoir de copie de carte de crédit par fax. Seules la pièce d’identité et la preuve de domiciliation seront acceptées).
- En transférant les documents via la plateforme de trading.