Als een gereguleerde financiële instelling zijn wij wettelijk verplicht de identiteit van onze klanten te verifiëren. Wij doen dit door onze klanten te vragen ons een paar officiële documenten te sturen. Hiermee kunnen wij onze klanten beschermen door diefstal van identiteit te voorkomen en eventuele fraude of eventuele pogingen tot het witwassen van geld te verhinderen.
Onze klanten moeten een kleurenkopie van een officieel “identificatiedocument” (“een officieel document dat is uitgegeven door de regering van een lidstaat van de Europese Unie of van een derde land en waarop de volledige naam en de geboortedatum van de natuurlijke persoon en een foto van die natuurlijke persoon staan”) en een recent bewijs van woonasres (energierekening, bankafschrift, enz.) opsturen. Het document moet minder dan 6 maanden oud zijn en mag geen postbusadres bevatten. Voor klanten die met een creditcard hebben betaald, vragen we een kopie van beide zijden van de creditcard (alle klanten moeten ervoor zorgen dat ze de eerste 12 nummers van de kaart verbergen, evenals de CVV-code op de achterkant van de kaart). Het bedrijf kan om aanvullende documenten vragen, afhankelijk van de wettelijke vereisten.
iFOREX Europe biedt u drie mogelijkheden voor het sturen van uw documenten:
- E-mail (bedenk dat wij geen creditcards via e-mail kunnen ontvangen. Identiteitsbewijzen en bewijs van woonplaats worden geaccepteerd).
- Fax (bedenk dat wij geen creditcards via de fax kunnen ontvangen. Identiteitsbewijzen en bewijs van woonplaats worden geaccepteerd).
- Het uploaden van documenten via het handelsplatform.