Come istituto finanziario regolamentato, siamo tenuti per legge a verificare l'identità dei nostri clienti. Raggiungiamo questo obiettivo chiedendo ai nostri clienti di inviare alcuni documenti ufficiali. Ciò ci consente di proteggere i nostri clienti prevenendo il furto di identità e di impedire qualsiasi frode o qualsiasi tentativo di riciclaggio di denaro.
I nostri clienti sono tenuti a inviare: una copia a colori di un “documento d'identità” ufficiale (“un documento ufficiale rilasciato dal governo di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un Paese terzo che riporti: il nome completo e la data di nascita della persona fisica e che rechi la fotografia di tale persona fisica”) e di un documento recente che provi la residenza (bolletta, estratto conto bancario, ecc.). Il documento comprovante la residenza deve risalire a meno di 6 mesi prima e non deve riportare l'indirizzo di una casella postale. Per i clienti che hanno effettuato il deposito con carta di credito, chiediamo una copia di entrambi i lati della carta di credito (tutti i clienti devono assicurarsi di nascondere sia i primi 12 numeri della carta, nonché il codice CVV sul retro della carta). La società può richiedere ulteriori documenti, a seconda dei requisiti normativi.
iFOREX Europe ti consente di inviarci i tuoi documenti attraverso tre metodi:
- E-mail (si prega di notare che non possiamo ricevere i dati della carte di credito via e-mail. La carta d' identita e la prova di residenza saranno accettate).
- Fax ( si prega di notare che non possiamo ricevere i dati della carte di credito via fax. La carta d' identita e la prova di residenza saranno accettate).
- Caricare i documenti attraverso la piattaforma di trading.